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剁手党把稳:“领取宝花呗提额”小心遇诈骗!金坛警方成功破大案

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扬子晚报网1月30日讯(通信员 金公宣 记者 毕俊星)2017年7月份以来,常州市局金坛分局通过半年多时间的深度运营侦查,成功霸占公安部挂牌督办的“6.26虚构领取宝花呗提额系列诈骗案件”,组织三期集中抓捕步履,先后赶赴21个省(市)、自治区,抓获嫌疑人员64名,打掉持久盘踞在境外的犯罪团伙1个、“洗卡”销赃公司1个、扫码诈骗团伙15个,破获常州及外省市案件2000余起,查扣、追赃违法犯罪资金2000余万元。据常州公安局金坛分局副局长冯罗金引见,这是常州公安机关成功破获的首例公安部挂牌督办通信收集诈骗案件。

2017年6月26日,常州市公安局金坛分局接报一路收集诈骗案件,犯罪分子在收集聊天平台发布“提高领取宝蚂蚁花呗额度”,假充客服骗取受害人信赖后,指导被害人扫码转账8888元。分局通过详尽研判,发觉串并同类案件在常州地域有9起,涉案价值6万余元。随后金坛分局会同常州市反诈骗核心环绕此系列案件敏捷开展侦查,通过收集迫查,敏捷锁定两名嫌疑人,并于2017年7月15日赶赴江西南昌抓获嫌疑人梁某和吴某。

通过对到案嫌疑人审讯深挖及研判发觉,此类型犯罪为新型络诈骗犯罪,犯罪团伙依托收集聊天东西构成多个诈骗群体,体脚色分工明白,通过手机链接扫码进行诈骗。两名嫌疑人手机链接的诈骗聊天群多达20余个,群成员达2000余人。经对全国案件环境开展研判,并与领取宝、携程、騰讯等相关互联网公司沟通,获悉近年来,此类“扫码诈骗”案件不断高发,涉案人员面广量大,涉案资金庞大,涉及被害人浩繁,社会影响极其恶劣。

常州市公安局、金坛分局党委对此系列案件高度注重,金坛分局抽调精壮警力,与常州市反诈骗核心、特地侦查部分成立专案组,全力开展运营侦查,确保完全冲击。通过层级上报,此案惹起了上级部分高度注重,公安部将此案列为挂牌督办案件,江苏省反诈骗核心担任人多次到金坛听取专案报告请示。与此同时,领取宝“天朗打算平安团队”也发觉了这群黑产人员的作案证据,并将相关证据提交给警方。

专案组通过对涉案数据等开展碰撞比对、阐发研究,在领取宝“天朗打算平安团队”无力共同下,锁定了一个落脚在缅甸境内某花圃大酒店的诈骗团伙。2017年8月,专案组组织侦查员30余人,在云南西双版纳州警方协助下,赴云缅边境打掉了该以扫码诈骗为业、持久盎踞在境外的诈骗团伙,抓获团伙成员5名,缴获作案银行卡20余张、POS机5台、作案电脑5台,查扣冻结赃款100余万元。

通过一期抓捕工作,专案组梳理出大量犯罪线万余条涉案嫌疑链接,涉案金额4700余万元。通过研判,专案组拾掇出60余个涉案嫌疑人并按照地区进行编排,抽调60名民警,组建15个工作组,赴湖南、黑龙江、吉林等省份开展二期抓捕,共抓获嫌疑人35名,此后专案组又敏捷梳理出同案30个嫌疑身份,按照多次检、法会商看法,确定了第三期抓捕方案,分15个工作组赴广东、广西、黑龙江等地,抓获嫌疑人员16名。

专案組通过侦查发觉,犯罪嫌疑人制售电子礼物卡虚假领取链接诈骗成功后,均通过“北京某某航空办事无限公司”对礼物卡进行低价销赃处置,获取资金后对整个诈瑞犯罪链条进行资金分派。通过对“北京某某航空办事无限公司”研判阐发,专案组发觉其自2017年5月以来,共低价收售诈骗“链接办”4.8万张电子礼物卡,累计价值3709万元,成为扫码诈骗行业里最大的不法好处洗钱通道。

金坛分局次要担任人会同常州市局刑警支队多次带队赴京,在北京刑警总队、顺义刑警支队的鼎力协助下,发觉多个藏匿于拆迁小区的犯罪窝点。专案组于2017年12月19日组织侦查人员赶赴北京,将犯罪嫌疑人凃某某、徐某等5人抓获归案,就地缴获作案电脑21台,作案手机30余部银行卡账户10余个,至此专案组完成了全链条冲击方针。

据金坛警方办案人员引见,办案的难度一方面在于罪犯的犯罪时间跨度很大,并且一部门团伙成员持久在境外,另一方面则由于在国内的犯罪成员分布区域分离,而且相互之间只用收集进行联系,而在犯罪嫌疑人到案当前,后期审理、取证及案件查对等都需要花费大量的时间,因而警方耗时半年才霸占整个案件。

在这个犯罪链条中,按照感化分歧有着四种完全分歧的脚色分工:“找单手”、“秒单手”、“链接办”及“洗卡公司”,而在四个脚色中,链接办担任着上传下达的感化,是犯罪链中的焦点脚色。

“找单手”担任在收集上发布告白,找到有花呗提额需求的客户后,与这些潜在受害人进行线上联系,告竣根基意向后,要求受害人向下一个环节转移联系;

“秒单手”最次要的“脚色饰演”就是假充领取宝的客服人员,他们会要求受害人将领取宝的余额、余额宝截图证明,并按照领取宝余额和余额宝的金额特地定制收集链接,而这个链接一起头是无法领取成功的,可是需要受害人输入领取暗码,“秒单手会要求受害人多次点击领取链接,当多次无法领取时,他会让受害人将领取体例从余额更改成余额宝,与此同时,链接领取的金额就会按照余额宝进行定制,确保领取成功。”据办案民警引见,因为领取宝的领取暗码输入后,若是不是由于暗码错误导致领取失败,领取体例更改成余额宝后,就无需再次输入领取暗码,受害人余额宝中的金额就会被间接领取出去;

“洗卡公司”则担任将利用受害人采办的产物快速发卖出去,确保资金到账,此次金坛破获的洗卡公司就是将之采办成旅游产物或者机票;

据领会,整个诈骗链条的收益次要由“秒单手”和“链接办”进行分派,此中“秒单手”取得总额的60%摆布,一般来说是与“找单手”等分,而“链接办”获得的40%中,按总额的10%—12%分给洗卡公司。

近年来,环绕“刷单炒信”发生的黑灰财产,不断是备受关心的议题,其风险性日趋凸显。在2017收集“新枫桥经验”高峰研讨会上,国务院联席办钱盾反诈公益平台发布的《2017中国反通信收集诈骗演讲》就指出,兼职刷单诈骗成为本年第一大诈骗类型,且88%的诈哄人员城市通过收集聊天东西与受害者取得联系并进行沟通。

警方提示:领取宝借呗的告贷额度由一个复杂的大数据模子节制,并非小我能够随便更改,更不具有获得额外低息贷款的可能,请大师不要轻信借呗提额的许诺,绝对不要将本人的帐号暗码告诉他人。此外,对于“借呗提额”“花呗套现”的受害者来说,若是不是打着犯警的小算盘,骗子是很难浑水摸鱼的,套现这一行为本身就已违法,据金坛警方引见,在此次抓获的64人中,大部门人都是35岁以下,此中一名网名为“疯鱼”的“链接办”此前曾因雷同案件被其它处所警方抓捕过,但因为证据以及犯罪时未成年人等缘由,被处缓刑,而受害人大大都也是消费需求兴旺的年轻人。不只如斯,上当后若是被害人不克不及及时还款的话,还会影响本人的小我征信,对此后申请各类信用假贷都很会有很大影响,还请剁手族们务必小心。同时,淘宝购物买卖依托旺旺聊天东西,一旦网购过程中对方要求分开旺旺,切换其他立即交换平台,即要提高警戒,99%为诈骗或其他犯警目标。

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26 2020-11

 

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